数十亿英镑的俄罗斯洗钱活动曝光，与英国各地都有联系

英国执法部门领导了一场全球打击俄罗斯数十亿英镑洗钱活动的行动，该活动的触角遍及英国的每一个角落。

国家犯罪局表示，他们十年来最大规模的此类行动“从麦克黑手党，到毒枭，再到勒卡雷”，毒品团伙、网络犯罪分子和间谍“以我们从未见过的规模”合作。这个国际犯罪集团由迷人的叶卡捷琳娜·日达诺娃和俄罗斯出生的乌克兰人乔治·罗西领导，用英国街头帮派的现金换取俄罗斯黑客赚来的网络货币。

英国犯罪分子利用网络货币从南美贩毒集团购买更多毒品和武器，助长了我们街头的犯罪活动。然后，他们的非法现金通过洗衣店和建筑公司等企业进行洗钱，或者由快递员走私出境。它通过一系列空壳公司，通常经由迪拜。NCA透露，其中一些被俄罗斯寡头用来非法绕过金融限制，在英国购买资产，包括房地产。该网络还资助了俄罗斯在海外的间谍活动。

俄罗斯女商人叶卡捷琳娜·日达诺娃在法国被拘留（图片:提供)

TGR的Elena Chirkinyan（左）和George Rossi（右）被指控为罪犯洗钱（图片:提供)

国家犯罪局的“破坏稳定行动”领导了针对两个俄语网络的国际行动——日达诺娃的Smart和罗西的TGR——逮捕了84名嫌疑人，其中大多数在英国，并缴获了超过2000万英镑的现金和加密货币。美国外国资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control）今天宣布对运营这些网络的5人以及4家相关公司实施制裁。它于11月对日达诺娃进行了制裁，国家情报局称她目前被关押在法国。罗西下落不明。

NCA的行动总干事罗布·琼斯说：“不稳定行动是NCA在过去十年中进行的最重要的洗钱行动。它攻击并系统地破坏了一家大规模汇集街头现金和加密货币的自助洗衣店。这使得犯罪集团之间史无前例的国际价值转移成为可能。

“这个邪恶联盟的成分将你从麦克黑手党（McMafia）带到毒枭（Narcos），再到勒卡雷（Le Carre），那里有间谍活动，有跨国有组织犯罪，有讲俄语的精英洗钱者和网络罪犯。几乎所有你能找到的有组织犯罪都得到了这个平台的支持。”

他补充说：“‘破坏稳定’行动暴露了数十亿美元的洗钱网络，其运作方式此前为国际执法部门或监管机构所知。这是我们第一次能够找出俄罗斯精英、拥有大量加密货币的网络罪犯和英国街头贩毒团伙之间的联系。把它们联系在一起的线——Smart和TGR的合力——直到现在才被发现。NCA及其合作伙伴已经从各个层面破坏了这一犯罪服务。”

斯玛特的叶卡捷琳娜·日达诺娃据说帮助俄罗斯富人逃避西方制裁（图片:提供)

自助洗衣店提供了一个快速和现代的解决方案，解决了犯罪分子需要隐藏或转换他们的不义之财的古老问题。在疫情期间，英国犯罪分子越来越多地转向加密货币，因为通过封锁关闭的正常现金充裕的企业洗钱变得更加困难。与普通银行账户中的现金相比，警方更难追踪加密货币，也更容易转账。

俄罗斯入侵乌克兰后受到制裁，俄罗斯犯罪分子发现进入国际银行系统变得更加困难。通过合作，在英国从可卡因交易中收集的现金可以换成非法赚取的俄罗斯网络货币。NCA表示，该系统运行在一定程度的信任基础上，关键人物都讲俄语。

Zhdanova被指控将受害者以加密货币支付给Ryuk勒索软件组织的230多万美元可疑赎金洗钱。NCA认为，该组织从149名英国受害者那里勒索了2700多万英镑，受害者包括医院、学校、企业和地方当局。2022年3月，日达诺娃涉嫌与TGR成员合作，为一名俄罗斯客户向英国转移了200多万英镑，掩盖了资金来源，并绕过了“了解你的客户”的支票，购买了房产。

NCA追踪了与俄罗斯自助洗衣店有关的24个不同的现金快递网络，其中只有一个被发现与22个不同的英国有组织犯罪集团合作，并在4个月内在英格兰、苏格兰、威尔士和海峡群岛的55个不同地点收集了现金。这个网络中的另一个伦敦现金信使是由日达诺娃和她的同伙尼基塔·克拉斯诺夫指挥的，他们洗钱的赃款超过1500万英镑。快递员法瓦德·萨伊迪（Fawad Saiedi）被判处四年零四个月监禁。

伦敦的现金信使法瓦德·萨伊迪因洗钱1500万英镑被判入狱4年零4个月（图片来源：国家犯罪局)

英国是一个“关键枢纽”，但Smart和TGR为整个西方世界的罪犯提供同样的服务，包括像基纳汉这样的跨国犯罪集团，这是一个来自爱尔兰的犯罪家族，向英国贩运枪支和毒品，并于2022年受到美国制裁。自助洗衣店收取大约3%的服务费。但NCA表示，在发起“破坏稳定行动”的一年内，由于该集团发现在伦敦开展业务越来越困难，佣金费用有所增加。

据称，从2022年底到2023年夏天，智能网络被用来资助俄罗斯的间谍活动。NCA表示，有证据表明俄罗斯受制裁的电视网络RT也使用了这家自助洗衣店。2023年，TGR集团（TGR Group）的埃琳娜·奇金扬（Elena Chirkinyan）涉嫌将RT的资金转移出俄罗斯，最有可能用于支持英国一家俄语媒体组织的活动。

美国政府今天制裁的五个人是TGR的乔治·罗西、埃琳娜·奇尔金扬和安德烈·布雷登斯（又名安德烈·查列诺克斯），以及Smart的哈吉-穆拉特·达尔加托维奇·马戈梅多夫和尼基塔·弗拉基米洛维奇·克拉斯诺夫。四家公司——TGR Partners、TGR DWC LLC、TGR Corporate Concierge Ltd和Siam Expert Trading Company Ltd——也受到制裁。

安全部长丹·贾维斯说：“非法金融在世界各地造成了巨大的伤害，这次重大的全球行动标志着打击经济犯罪的重要一步。”在英国国家犯罪局（National Crime Agency）与边境部队（Border Force）合作的领导下，“破坏稳定行动”（Op stability）揭露了俄罗斯的盗贼、贩毒团伙和网络罪犯——所有这些人都依赖于脏钱的流动。英国及其盟友将继续共同努力，打击非法融资及其引发的犯罪行为。”

美国负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·t·史密斯（Bradley T. Smith）表示：“通过TGR集团，俄罗斯精英试图利用数字资产——尤其是美元支持的稳定币——来逃避美国和国际制裁，进一步充实自己和克里姆林宫。美国与我们的盟友和合作伙伴一道，仍然致力于破坏俄罗斯利用数字资产或其他非法金融计划积累、储存和转移其不义之财的任何努力。”

NCA估计，英国每年产生120亿英镑的犯罪收益，但由于伦敦作为全球金融中心的主导地位，其中1000亿英镑是通过英国洗钱的。其中大约50亿英镑是以加密货币的形式转移的。